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Guerre au blanchiment d'argent ?
War against money laundering ?
Les paradis du blanchiment de l'argent sale sont
pour la première fois désignés nominativement et publiquement.
En France c'est l'action audacieuse de la Mission d'information de
l'Assemblée Nationale qui bouscule le langage diplomatique pour
enquêter et accuser les centres européens du blanchiment. Au
niveau international c'est le Groupe d'Action Financière de
l'OCDE qui dresse une première liste d'états "non
coopératifs". Seraient-ce les prémisses, après la prise de
conscience de la pénétration en masse de l'argent sale dans les
circuits de financement, d'une vraie guerre internationale contre
le blanchiment ?
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Guerre
au
blanchiment d'argent ?
War against money laundering ?
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Mission
française en Europe,
French mission in Europa
Délinquance
financière et blanchiment des capitaux - Mission d’information
commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la
délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
– Assemblée Nationale française
Rapport d'information sur les obstacles au contrôle et à la
répression de la délinquance financière et du blanchiment des
capitaux en Europe - Tome
I Monographies, Vol 1, 29/03/2000 : Principauté du Liechtenstein
Rapport d'information sur les obstacles au contrôle et à la
répression de la délinquance financière et du blanchiment des
capitaux en Europe - Tome
I Monographies, Vol 2, 21/06/2000 : Principauté de Monaco
Rapport d'information sur les obstacles au contrôle et à la
répression de la délinquance financière et du blanchiment des
capitaux en Europe - Tome
I Monographies, Vol 3, 21/02/2001 : Suisse
Rapport d'information sur les obstacles au contrôle et à la
répression de la délinquance financière et du blanchiment des
capitaux en Europe - Tome
I Monographies, Vol 4, 10/2001 : La Grande-Bretagne, Gibraltar et
les Dépendances de la Couronne
Autres documents, Other documents
Rapport
sur les relations économiques et financières entre la France et la
principauté de Monaco - Ministère de l'Economie et des Finances 10/2000
Rapport
sur les relations judiciaires entre la France et la principauté de
Monaco dans le domaine de la justice pénale - Ministère de la Justice 10/10/2000
Rapport
de M. Raymond Forni sur la proposition de résolution tendant à
la création d'une commission d'enquête relative à la pénétration
des mafias des pays de l'Est en France – Assemblée Nationale,
Commission des Lois 20/03/2000
Rapport
d’information de M. Jean-Pierre BRARD sur la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales, Assemblée Nationale Française
8/09/1999
A lire,
To read
Argent
sale : Rainier s'insurge,
Gérard Nirascou, Le Figaro 30/10/00
Affaires,
La complaisance française, Roger-Louis Bianchini, L'Express 06/07/2000
A
Monaco, la machine à laver éclabousse l'Etat français, La
Tribune 22/06/2000
Enquête
sur la fortune des Grimaldi, Roger-Louis Bianchini, L’Express
15/06/2000
Argent
sale : Le Liechtenstein, principauté sans principes ?,
Michel Faure, L’Express 06/04/2000
Sites d'intérêt,
Interesting sites
Le
dossier du livre "Révélation$" - Editions Les Arènes
Entretien
avec Denis Robert - Canal Plus
House
of the Prince of Liechtenstein - Fürstenhaus Liechtenstein
Le
site du Gouvernement de Monaco
Lutte contre le blanchiment de l'argent d'origine criminelle : Argumentaire
du Gouvernement Princier
Lettre
ouverte du Ministre d'Etat aux rédacteurs en chef de la presse
nationale et internationale, 27/06/2000
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Mots
clés pour affiner vos recherches
: argent sale, argent noir,
black money, flying money, blanchiment d'argent,
blanchiment de capitaux, money laundering, paradis fiscal, fiscal
paradise, recyclage de capitaux, lessiveuse, délinquance financière, criminalité financière, financial crime,
criminalité économique, economic crime, ... |
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Guerre
au
blanchiment d'argent ?
War against money laundering ?
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Guerre
internationale ?,
International war ?
A lire,
To read
Crackdown
on Tax Havens Gets Boost, Glenn Kessler, Washington Post
20/06/2000
Du
blanchiment aux crises, Guilhem Fabre, Le Monde Diplomatique
04/2000
Descente
aux enfers des paradis, Christian de Brie, Le Monde Diplomatique
04/2000
U.S.
to Offer Strategy on Money Laundering, Timothy L. O’Brien, New
York Times 08/04/2000
Israel
Seen as Paradise for Money Laundering, William A. Orme Jr, New
York Times 21/02/2000
Like
The Economy, Money-Laundering Laws Must Be Global - It’s Time To
Take Action Against Countries That Shelter Dirty Money, By Gil Galvao
of the Financial Action Task Force on Money Laundering, BridgeNews
Forum 13/01/2000 (pdf)
The
Disposal of Seized Laundered Assets, from Killing Development: Money
Laudering in the Global Economy, by Alan Jones, Barry Rider,
Graham Saltmarsh, and Louise Shelley, Centre for Post-Collectivist
Studies, 2000 (pdf)
Focus
on Money Laundering/Transnational Financial Crime, OC Watch Index
Special Edition, 09/1999
Money
Laundering and Financial Crime, International Narcotics Control
Strategy Report, 1998 Released by the Bureau for International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State
02/1999
Combattre
les pratiques fiscale dommageables, Jeffrey Owens, L’Observateur
de l’OCDE 01/1999
Harmful
Tax Practices – OECD Tax 1998
Interview
du Magistrat Jean de Maillard, Enjeux Radio France Internationale
17/08/98 
Paradis
Financiers, Secret Bancaire et Blanchiment d’Argent, Financial
Havens, Banking Secrecy and Money Laundering, Jack A. Blum,
Michael Levi, R. Thomas Naylor et Phil Williams, ONU , Office
pour le contrôle des drogues et la prévention du crime 1998
Countering
Money Laundering. A comparative analysis of major international
conventions against money laundering, United Nations Secretariat
15/08/1997
Directive
du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux,
91/308/CEE
Convention
Relative au Blanchiment, au Dépistage, à la Saisie et à la
Confiscation des Produits du Crime, Union Européenne, Strasbourg,
8/11/1990
Money
Laundering: Muddying the Macroeconomy, Peter J. Quirk, Finance
& Développement 03/1997
Action internationale, International
action
IMoLIN
- Réseau
International d’Information sur le Blanchiment de l’Argent
- International
Money Laundering Information Network
National
legislation relating to money laundering
G8
Actions
Against Abuse of the Global Financial System,
Report from G7 Finance Ministers to the Heads of State and
Government, Okinawa, 21 July, 2000
OECD/OCDE
GAFI/FATF
– OCDE/OECD
Forum
Pratiques fiscales dommageables – OECD/OCDE
Documents GAFI/FATF
Rapport
sur les Typologies de Blanchiment des Capitaux 2000-2001,
01/02/2001(pdf)
Groupe
d’action financière sur le blanchiment de capitaux, Publication du
rapport 1999-2000, Communiqué FATF/GAFI 22/06/2000
Annual
Report 1999-2000
Review
to identify non-cooperative countries or territories : Increasing
the worldwide effectiveness of anti-money laundering measures -
FATF/GAFI 22/06/2000
Six
juridictions s’associent à l’engagement des pays Membres de l’OCDE
à mettre fin aux pratiques fiscales dommageables – Communiqué
OCDE 19/06/2000
Advance
Commitment Letters – OECD Tax
Rapport
du GAFI sur les pays ou territoires non-cooperatifs - FATF
Report on Non-Cooperative Countries or Territories – GAFI/FATF
14/02/2000 (pdf)
Rapport
sur les typologies du blanchiment de capitaux 1999-2000 - 1999-2000
FATF Report on Money Laundering Typologies - GAFI/FATF 03/02/2000
(pdf)
Les
40 Recommendations du Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment
des Capitaux" - GAFI OCDE/OECD
ONU/UNO
Global
Programme against Money Laundering (GPML) - ONU/UNO
Autres organisations internationales,
Other international organisations
Interpol
Europol
Actions nationales, National actions
Bureau
du surintendant des institutions financières au Canada - Office
of the Superintendent of Financial Institutions in Canada
FinCEN
- Financial Crimes Enforcement Network - US
Treasury
FSA
- UK Financial Services Authority
Office
Fédéral de la Police Suisse – Blanchiment d’Argent
Autres sites d'intérêt, Other interesting sites
Le
dossier du livre "Révélation$" - Editions Les Arènes
Entretien
avec Denis Robert - Canal Plus
Money
Laundering – Yahoo ! Coverage
Paradis
Bancaires et Fiscaux – Association
Transnationale
Blanchiment
d'argent... Money laundering... Lavado de dinero... – Gérard
Verna
Drogues,
Argent sale et Blanchiment, Fabrice Durand
Money
Laundering Alert - Alert Global Media
Observatoire
Géopolitique des Drogues
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